關于在行政執法中及時移送涉嫌犯罪案件的意見
最高人民檢察院
全(quan)國整頓(dun)和規范市場經(jing)濟秩(zhi)序領導小組辦公室
公(gong)安部
監察部
高檢會[2006]2號
各省、自治區、直轄(xia)市(shi)人民檢察院、整頓和規范市(shi)場經濟秩序領導小(xiao)組(zu)辦(ban)公(gong)室、公(gong)安廳（局）、監察廳（局），新疆(jiang)生(sheng)產建設兵團人民檢察院、整頓和規范市(shi)場經濟秩序領導小(xiao)組(zu)辦(ban)公(gong)室、公(gong)安局、監察局：
為了完善行(xing)政執法(fa)與刑事司法(fa)相銜接工作機制，加(jia)大對破壞社會主義市(shi)場經濟秩序犯罪(zui)、妨害社會管(guan)理秩序犯罪(zui)以(yi)及其他犯罪(zui)的打擊力度，根據《中華人民共(gong)和(he)國(guo)刑事訴訟法(fa)》、國(guo)務(wu)院《行(xing)政執法(fa)機關移送涉(she)嫌犯罪(zui)案件的規(gui)定(ding)》等有關規(gui)定(ding)，現就在行(xing)政執法(fa)中及時移送涉(she)嫌犯罪(zui)案件提出如下意見：
一、行(xing)政執(zhi)法機(ji)(ji)關(guan)在查辦案(an)件(jian)(jian)(jian)過程中，對符合刑事追訴標(biao)準、涉嫌(xian)犯罪(zui)的案(an)件(jian)(jian)(jian)，應當制作《涉嫌(xian)犯罪(zui)案(an)件(jian)(jian)(jian)移送書(shu)》，及(ji)時將案(an)件(jian)(jian)(jian)向同(tong)級(ji)公(gong)安機(ji)(ji)關(guan)移送，并抄送同(tong)級(ji)人(ren)民檢察(cha)院。對未能(neng)及(ji)時移送并已作出行(xing)政處(chu)(chu)罰的涉嫌(xian)犯罪(zui)案(an)件(jian)(jian)(jian)，行(xing)政執(zhi)法機(ji)(ji)關(guan)應當于作出行(xing)政處(chu)(chu)罰十日以內(nei)向同(tong)級(ji)公(gong)安機(ji)(ji)關(guan)、人(ren)民檢察(cha)院抄送《行(xing)政處(chu)(chu)罰決定書(shu)》副(fu)本，并書(shu)面告知(zhi)相關(guan)權(quan)利(li)人(ren)。
現場查獲的涉案貨值或(huo)者案件其他情節(jie)明顯達到刑事追訴標準、涉嫌犯罪的，應當立即移送公(gong)安機關(guan)查處。
二、任(ren)何單位(wei)和(he)個人發現行(xing)政執法機(ji)(ji)關(guan)(guan)不(bu)按規(gui)定向公安(an)機(ji)(ji)關(guan)(guan)移送涉嫌犯罪案件，向公安(an)機(ji)(ji)關(guan)(guan)、人民檢察(cha)院(yuan)、監察(cha)機(ji)(ji)關(guan)(guan)或(huo)者(zhe)上(shang)級(ji)行(xing)政執法機(ji)(ji)關(guan)(guan)舉報的，公安(an)機(ji)(ji)關(guan)(guan)、人民檢察(cha)院(yuan)、監察(cha)機(ji)(ji)關(guan)(guan)或(huo)者(zhe)上(shang)級(ji)行(xing)政執法機(ji)(ji)關(guan)(guan)應當根據(ju)有(you)關(guan)(guan)規(gui)定及(ji)時處(chu)理(li)，并向舉報人反饋處(chu)理(li)結果。
三、人民檢察院(yuan)(yuan)接到(dao)控告、舉報或(huo)者(zhe)發現行(xing)政(zheng)(zheng)執(zhi)法機(ji)關(guan)(guan)(guan)不(bu)(bu)移(yi)(yi)(yi)送(song)涉嫌犯罪(zui)案(an)件，經審查(cha)(cha)(cha)或(huo)者(zhe)調(diao)查(cha)(cha)(cha)后(hou)認為情況基本(ben)屬(shu)實的，可以向行(xing)政(zheng)(zheng)執(zhi)法機(ji)關(guan)(guan)(guan)查(cha)(cha)(cha)詢(xun)案(an)件情況、要求行(xing)政(zheng)(zheng)執(zhi)法機(ji)關(guan)(guan)(guan)提供有關(guan)(guan)(guan)案(an)件材(cai)料(liao)(liao)或(huo)者(zhe)派(pai)員查(cha)(cha)(cha)閱案(an)卷材(cai)料(liao)(liao)，行(xing)政(zheng)(zheng)執(zhi)法機(ji)關(guan)(guan)(guan)應(ying)當配合(he)。確屬(shu)應(ying)當移(yi)(yi)(yi)送(song)公安機(ji)關(guan)(guan)(guan)而不(bu)(bu)移(yi)(yi)(yi)送(song)的，人民檢察院(yuan)(yuan)應(ying)當向行(xing)政(zheng)(zheng)執(zhi)法機(ji)關(guan)(guan)(guan)提出(chu)移(yi)(yi)(yi)送(song)的書面意見，行(xing)政(zheng)(zheng)執(zhi)法機(ji)關(guan)(guan)(guan)應(ying)當移(yi)(yi)(yi)送(song)。
四、行政執法機(ji)關在查(cha)辦案件(jian)過(guo)程中，應當妥善保(bao)存(cun)案件(jian)的相(xiang)關證(zheng)據。對易腐爛、變(bian)質、滅失(shi)等不宜或者不易保(bao)管的涉案物品(pin)，應當采取必要(yao)措施固定(ding)證(zheng)據；對需要(yao)進行檢驗、鑒定(ding)的涉案物品(pin)，應當由有關部門(men)或者機(ji)構依法檢驗、鑒定(ding)，并出(chu)具檢驗報(bao)告或者鑒定(ding)結論。
行政(zheng)執(zhi)法機(ji)(ji)關(guan)(guan)向(xiang)公(gong)安機(ji)(ji)關(guan)(guan)移送涉(she)嫌(xian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)的(de)案(an)件，應當附(fu)涉(she)嫌(xian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)案(an)件的(de)調(diao)查報(bao)告、涉(she)案(an)物品(pin)清(qing)單、有(you)關(guan)(guan)檢(jian)驗(yan)報(bao)告或者鑒定結論及其(qi)他有(you)關(guan)(guan)涉(she)嫌(xian)犯(fan)(fan)罪(zui)(zui)的(de)材料。
五、對行(xing)政執法(fa)(fa)機關移送的(de)涉(she)嫌(xian)犯罪案(an)(an)件(jian)，公(gong)安(an)機關應當及時(shi)審查(cha)，自受(shou)理(li)之日(ri)(ri)起(qi)十日(ri)(ri)以內作(zuo)出(chu)立(li)(li)案(an)(an)或者不(bu)(bu)立(li)(li)案(an)(an)的(de)決定(ding)；案(an)(an)情重大(da)、復雜的(de)，可以在受(shou)理(li)之日(ri)(ri)起(qi)三十日(ri)(ri)以內作(zuo)出(chu)立(li)(li)案(an)(an)或者不(bu)(bu)立(li)(li)案(an)(an)的(de)決定(ding)。公(gong)安(an)機關作(zuo)出(chu)立(li)(li)案(an)(an)或者不(bu)(bu)立(li)(li)案(an)(an)決定(ding)，應當書面告知移送案(an)(an)件(jian)的(de)行(xing)政執法(fa)(fa)機關、同(tong)級人(ren)民檢察院及相關權(quan)利人(ren)。
公安(an)機關(guan)對不屬(shu)于本機關(guan)管(guan)轄的案件，應當(dang)在二十四(si)小(xiao)時以內轉送有管(guan)轄權的機關(guan)，并書面告知(zhi)移送案件的行(xing)政執法機關(guan)、同級人(ren)民檢察(cha)院及相關(guan)權利(li)人(ren)。
六(liu)、行政執法機關對(dui)公(gong)安機關決定立案(an)(an)的案(an)(an)件(jian)，應當自接到立案(an)(an)通知書之日(ri)起三日(ri)以內將涉案(an)(an)物品以及與案(an)(an)件(jian)有關的其(qi)他材料(liao)移(yi)送公(gong)安機關，并(bing)辦理(li)交接手續；法律、行政法規(gui)另(ling)有規(gui)定的，依照(zhao)其(qi)規(gui)定辦理(li)。
七、行政執法機關(guan)對公(gong)(gong)安機關(guan)不(bu)立案(an)決定有(you)異議的，在接到不(bu)立案(an)通知(zhi)書后的三(san)日以(yi)(yi)內(nei)，可以(yi)(yi)向作出不(bu)立案(an)決定的公(gong)(gong)安機關(guan)提請復議，也可以(yi)(yi)建(jian)議人民檢(jian)察院依法進行立案(an)監(jian)督。
公安(an)機關接(jie)到行(xing)(xing)政(zheng)執法(fa)機關提請復(fu)議書(shu)后(hou)，應當(dang)在三(san)日以(yi)內作(zuo)出復(fu)議決(jue)定，并(bing)書(shu)面告知提請復(fu)議的行(xing)(xing)政(zheng)執法(fa)機關。行(xing)(xing)政(zheng)執法(fa)機關對公安(an)機關不立(li)案的復(fu)議決(jue)定仍有異議的，可以(yi)在接(jie)到復(fu)議決(jue)定書(shu)后(hou)的三(san)日以(yi)內，建議人民檢(jian)察院(yuan)依(yi)法(fa)進行(xing)(xing)立(li)案監督。
八、人(ren)民(min)(min)檢(jian)察(cha)(cha)院接到(dao)行(xing)政(zheng)執(zhi)(zhi)(zhi)法(fa)機(ji)關(guan)(guan)(guan)提(ti)出的(de)對(dui)涉嫌犯罪案(an)(an)件(jian)進行(xing)立(li)(li)(li)案(an)(an)監(jian)督(du)的(de)建議后，應(ying)當(dang)(dang)要求公(gong)(gong)(gong)(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)(guan)說(shuo)明不立(li)(li)(li)案(an)(an)理由(you)，公(gong)(gong)(gong)(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)(guan)應(ying)當(dang)(dang)在七(qi)日以內向人(ren)民(min)(min)檢(jian)察(cha)(cha)院作出書面說(shuo)明。對(dui)公(gong)(gong)(gong)(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)(guan)的(de)說(shuo)明，人(ren)民(min)(min)檢(jian)察(cha)(cha)院應(ying)當(dang)(dang)進行(xing)審查，必要時可以進行(xing)調查，認為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)(guan)不立(li)(li)(li)案(an)(an)理由(you)成(cheng)立(li)(li)(li)的(de)，應(ying)當(dang)(dang)將(jiang)審查結論書面告知(zhi)(zhi)提(ti)出立(li)(li)(li)案(an)(an)監(jian)督(du)建議的(de)行(xing)政(zheng)執(zhi)(zhi)(zhi)法(fa)機(ji)關(guan)(guan)(guan)；認為(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)(guan)不立(li)(li)(li)案(an)(an)理由(you)不能成(cheng)立(li)(li)(li)的(de)，應(ying)當(dang)(dang)通知(zhi)(zhi)公(gong)(gong)(gong)(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)(guan)立(li)(li)(li)案(an)(an)。公(gong)(gong)(gong)(gong)安(an)機(ji)關(guan)(guan)(guan)接到(dao)立(li)(li)(li)案(an)(an)通知(zhi)(zhi)書后應(ying)當(dang)(dang)在十五日以內立(li)(li)(li)案(an)(an)，同時將(jiang)立(li)(li)(li)案(an)(an)決定書送達人(ren)民(min)(min)檢(jian)察(cha)(cha)院，并書面告知(zhi)(zhi)行(xing)政(zheng)執(zhi)(zhi)(zhi)法(fa)機(ji)關(guan)(guan)(guan)。
九、公安機(ji)關(guan)對發現的違法(fa)(fa)行為(wei)(wei)，經審查，沒有(you)犯罪(zui)事實，或(huo)者立案偵(zhen)查后認為(wei)(wei)犯罪(zui)情(qing)節顯著輕微，不需要追究刑事責任(ren)，但依法(fa)(fa)應(ying)當追究行政(zheng)責任(ren)的，應(ying)當及時將案件移(yi)送行政(zheng)執法(fa)(fa)機(ji)關(guan)，有(you)關(guan)行政(zheng)執法(fa)(fa)機(ji)關(guan)應(ying)當依法(fa)(fa)作出處理(li)，并將處理(li)結果書面告知公安機(ji)關(guan)和(he)人(ren)民檢察院。
十、行(xing)政執法(fa)機(ji)關(guan)對案情(qing)復(fu)雜、疑難，性質難以(yi)認定的案件(jian)，可以(yi)向公安(an)機(ji)關(guan)、人(ren)民檢察院咨(zi)詢，公安(an)機(ji)關(guan)、人(ren)民檢察院應(ying)當認真研究，在七日以(yi)內回(hui)復(fu)意(yi)見。對有證(zheng)據表(biao)明可能涉嫌犯罪的行(xing)為人(ren)可能逃匿或者銷毀證(zheng)據，需要公安(an)機(ji)關(guan)參與、配合的，行(xing)政執法(fa)機(ji)關(guan)可以(yi)商請公安(an)機(ji)關(guan)提前介(jie)(jie)入，公安(an)機(ji)關(guan)可以(yi)派(pai)員介(jie)(jie)入。對涉嫌犯罪的，公安(an)機(ji)關(guan)應(ying)當及時依法(fa)立案偵(zhen)查。
十一、對(dui)重(zhong)大、有影(ying)響的(de)涉嫌(xian)犯(fan)罪案(an)件，人民檢察院可以根據公安機關的(de)請(qing)求派員介入公安機關的(de)偵查，參加案(an)件討論，審查相關案(an)件材料，提出取證(zheng)建議，并對(dui)偵查活動(dong)實(shi)施法(fa)律監督(du)。
十(shi)二(er)、行政(zheng)執法(fa)(fa)機(ji)關(guan)(guan)在依法(fa)(fa)查(cha)處(chu)(chu)違法(fa)(fa)行為過程中，發現(xian)國家(jia)工作人員(yuan)貪污(wu)賄賂或者國家(jia)機(ji)關(guan)(guan)工作人員(yuan)瀆職等違紀(ji)、犯罪線索的(de)，應當根(gen)據案件(jian)的(de)性質，及時向監察(cha)機(ji)關(guan)(guan)或者人民(min)檢察(cha)院移(yi)送。監察(cha)機(ji)關(guan)(guan)、人民(min)檢察(cha)院應當認真(zhen)審查(cha)，依紀(ji)、依法(fa)(fa)處(chu)(chu)理，并將處(chu)(chu)理結果書(shu)面告(gao)知移(yi)送案件(jian)線索的(de)行政(zheng)執法(fa)(fa)機(ji)關(guan)(guan)。
十三(san)、監察機關(guan)依法(fa)對(dui)行政執法(fa)機關(guan)查處(chu)違(wei)法(fa)案件(jian)和移送涉嫌犯罪(zui)案件(jian)工作進(jin)行監督，發現(xian)違(wei)紀、違(wei)法(fa)問(wen)題(ti)的(de)，依照有關(guan)規定(ding)進(jin)行處(chu)理。發現(xian)涉嫌職(zhi)務犯罪(zui)的(de)，應當及時移送人民檢察院(yuan)。
十(shi)四、人(ren)(ren)民(min)檢(jian)察院依(yi)(yi)法(fa)對(dui)行政執法(fa)機關移送涉(she)嫌犯(fan)(fan)罪案件(jian)情(qing)況實施監(jian)督，發現行政執法(fa)人(ren)(ren)員(yuan)徇(xun)私(si)舞弊，對(dui)依(yi)(yi)法(fa)應(ying)當移送的涉(she)嫌犯(fan)(fan)罪案件(jian)不移送，情(qing)節嚴(yan)重(zhong)，構成犯(fan)(fan)罪的，應(ying)當依(yi)(yi)照刑法(fa)有關的規定追究其刑事責(ze)任。
十五、國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)機關(guan)工(gong)(gong)作人(ren)員(yuan)以及(ji)(ji)在依(yi)照(zhao)法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)規(gui)(gui)定行(xing)(xing)(xing)使國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)行(xing)(xing)(xing)政管理職(zhi)權的組(zu)織中從事(shi)公(gong)(gong)務的人(ren)員(yuan)，或者(zhe)在受(shou)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)機關(guan)委(wei)托代表國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)機關(guan)行(xing)(xing)(xing)使職(zhi)權的組(zu)織中從事(shi)公(gong)(gong)務的人(ren)員(yuan)，或者(zhe)雖未(wei)列入國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)機關(guan)人(ren)員(yuan)編制但在國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)機關(guan)中從事(shi)公(gong)(gong)務的人(ren)員(yuan)，利(li)用職(zhi)權干預(yu)行(xing)(xing)(xing)政執法(fa)(fa)機關(guan)和公(gong)(gong)安機關(guan)執法(fa)(fa)，阻(zu)撓(nao)案件(jian)移(yi)送和刑事(shi)追訴(su)(su)，構成犯罪(zui)的，人(ren)民檢(jian)察(cha)院(yuan)應(ying)當依(yi)照(zhao)刑法(fa)(fa)關(guan)于瀆職(zhi)罪(zui)的規(gui)(gui)定追究其(qi)(qi)刑事(shi)責任。國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)行(xing)(xing)(xing)政機關(guan)和法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)(gui)授(shou)權的具有管理公(gong)(gong)共事(shi)務職(zhi)能的組(zu)織以及(ji)(ji)國(guo)(guo)(guo)(guo)家(jia)(jia)行(xing)(xing)(xing)政機關(guan)依(yi)法(fa)(fa)委(wei)托的組(zu)織及(ji)(ji)其(qi)(qi)工(gong)(gong)勤人(ren)員(yuan)以外(wai)的工(gong)(gong)作人(ren)員(yuan)，利(li)用職(zhi)權干預(yu)行(xing)(xing)(xing)政執法(fa)(fa)機關(guan)和公(gong)(gong)安機關(guan)執法(fa)(fa)，阻(zu)撓(nao)案件(jian)移(yi)送和刑事(shi)追訴(su)(su)，構成違紀(ji)的，監察(cha)機關(guan)應(ying)當依(yi)法(fa)(fa)追究其(qi)(qi)紀(ji)律責任。
十六、在(zai)查(cha)辦(ban)違法犯罪(zui)案件工作中，公安(an)機關(guan)、監察(cha)機關(guan)、行(xing)政執法機關(guan)和人(ren)民(min)檢(jian)察(cha)院(yuan)應當建立聯(lian)席會(hui)議(yi)、情況通報、信息共(gong)享等機制(zhi)(zhi)，加強聯(lian)系，密切配合，各司其職(zhi)，相互(hu)制(zhi)(zhi)約，保證準確有效(xiao)地執行(xing)法律。
十七(qi)、本意見所(suo)稱行(xing)政執法機(ji)關(guan)，是指依照(zhao)法律、法規(gui)或者規(gui)章的規(gui)定(ding)，對破壞社(she)會主(zhu)義市場經(jing)濟秩序、妨害社(she)會管理(li)秩序以及其(qi)他違(wei)法行(xing)為具(ju)有行(xing)政處(chu)罰(fa)權(quan)(quan)的行(xing)政機(ji)關(guan)，以及法律、法規(gui)授(shou)權(quan)(quan)的具(ju)有管理(li)公共事務職能(neng)、在法定(ding)授(shou)權(quan)(quan)范圍內實施行(xing)政處(chu)罰(fa)的組織，不包(bao)括公安機(ji)關(guan)、監察機(ji)關(guan)。
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